Penningtvättslagen
Välkommen på en grundläggande onlinekurs om reglerna kring penningtvätt, som vänder sig till redovisningskonsulter, revisorer m fl. Kursen ger dig kunskaper om regler, riktlinjer, fakta, trender, mönster och metoder för att hindra och upptäcka penningtvätt.
De senaste åren har antalet nya internationella lagar och regler om AML (antipenningtvätt) och mot terrorfinansiering ökat och i takt med det även kraven på företagens kontroll och kunskap om sina kunder. För att uppfylla kraven krävs ofta betydande investeringar i teknik, lösningar och utbildning för att säkerställa regelefterlevnad.
Penningtvättsdirektivet från EU omfattar allt fler branscher och verksamheter. Förutom den finansiella sektorn omfattas även redovisningskonsulter, revisorer, fastighetsmäklare, advokater och biträdande jurister.
Regtech Solutions grundades 2018 för att hjälpa företag och organisationer att efterleva det nya komplexa regelverket och erbjuder molnbaserade SaaS-lösningar för kundkännedom (KYC) och antipenningtvätt (AML).
Ur innehållet:
- Bakgrund och historik
- Regelverken
- Allmänriskbedömning
- Kundkännedom
- Rutiner
- Utbildning
Målgrupp
Kursen vänder sig till redovisningskonsulter, revisorer m fl som omfattas av penningtvättsdirektivet från EU.
Kursupplägg
Kursen består av inspelade föreläsningar samt presentationsbilder.
Förkunskaper
Kursen är grundläggande. För att tillgodogöra sig kursen krävs därför inga särskilda förkunskaper.