Om onlinekursen Penningtvätt för advokater
Välkommen på en praktiskt inriktad onlinekurs om reglerna kring penningtvätt och hur du som advokat på ett effektivt sätt bör arbeta för att efterleva de långtgående kraven i penningtvättslagen och närliggande lagstiftning.
Ur innehållet:
- Vad är penningtvätt?
- Lagstiftning och skyldigheter
- Riskbaserat förhållningssätt och allmän riskbedömning
- Riskbedömning klient och ärende
- Penningtvättskontroll i åtta steg (KYC)
- Uppföljning och övervakning
- Varningsflaggor
- Sanktioner
- Anmälan till Finanspolisen
Målgrupp
Kursen vänder sig till advokater och medarbetare på advokatbyråer.
Kursupplägg
Kursen består av inspelade föreläsningar samt presentationsbilder.
Förkunskaper
Kursen är grundläggande. För att tillgodogöra sig kursen krävs därför inga särskilda förkunskaper.
Kursledare
Kursledaren Petter Flink är jurist och väl insatt i penningtvättsfrågor. Han har arbetat 17 år på tre ledande svenska advokatbyråer. Numera är Petter CEO på Due Compliance AB som tillhandahåller heltäckande digitala verktyg för att verksamhetsutövare ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Penningtvättslagen och förhindra brott.