Heltäckande stöd för kundkännedom och riskkontroll
Regtech Solutions erbjuder redovisningskonsulter och revisorer en molnbaserad och automatiserad tjänst, Regtech KYC, som hjälper företag att uppfylla Penningtvättslagen. Tjänsten är enkel att använda och uppfyller kraven på kundkännedom (KYC) och antipenningtvätt (AML).
Med en koppling till Björn Lundén hämtas nya klienter med automatik från BL Administration till Regtech KYC. Regtech KYC läser in alla bolag och enskilda firmor som har ett organisationsnummer i BL Administration.
Varför Regtech KYC?
Regtech KYC är en molnbaserad tjänst som gör det tryggt och enkelt för verksamheter att uppfylla penningtvättslagen. Regtech KYC innehåller bland annat följande funktioner:
- Digital identifikation av kund
- Grundinformation om bolag, företrädare och verklig huvudman hämtas automatiskt från Bolagsverket
- Mallar för riskbedömning av kunder enligt branschrekommendationer
- Mallar för riskbedömning av egna verksamheten enligt branschrekommendationer
- Daglig automatisk kontroll av förändringar av styrelse etc. samt mot FN:s och EU:s ca 500 sanktionslistor samt politiskt exponerade personer (PEP)
- Automatisk rapportering vid eventuell träff på sanktions- eller PEP-listor
- Påminnelser av genomgång av årliga genomgångar av riskanalyser av kunder och egna verksamheten
- All information sparas upp till tio år
- Full spårbarhet av förändringar i systemet (Audit Trail)
- Ad hoc-rapporter vid tillsyn från tillsynsmyndighet
Så kommer du igång
För att integrationen ska fungera behöver alla kunder vara upplagda med organisationsnummer i kundregistret (det fungerar alltså inte om man bara har kunden upplagd i företagslistan i BL Administration).
Du aktiverar integrationen under Arkiv, Integrationer i BL Administration eller på app.bjornlunden.se.
