Vanliga Frågor!

• Ingår support?

  Ja, du har tillgång till programsupport under kontorstid via mejl eller telefon.
• Behöver jag installera någon mjukvara?

  Programmet är helt molnbaserat. Det innebär att du loggar in via webbläsaren och har tillgång till programmet från vilken plats/dator du vill. Du behöver alltså inte installera någon programvara.
• Kan Due Compliance integreras med Bjorn Lunden?

  Ja, det finns en smidig integration mellan systemen. Du som har BL Byråstöd kan komma igång och arbeta med Due Compliance direkt från byråstödet.
• Vad kostar det?

  Vänligen kontakta oss för prisuppgift.
• Vad måste en redovisningsbyrå göra för att efterleva penningtvättslagen?

  En redovisningsbyrå har 8 huvudsakliga skyldigheter enligt penningtvättslagen:

  1. Byrån ska upprätta en allmän riskbedömning samt en penningtvättsrutin för sin verksamhet, och löpande riskbedöma samtliga kunder

  2. Byrån ska identifiera och kontrollera samtliga kunder (kundkännedom)

  3. Byrån ska övervaka sina pågående uppdrag och enstaka transaktioner för att kunna upptäcka avvikande aktiviteter och sedan fördjupa granskningen av omständigheter som kan vara tecken på penningtvätt

  4. Byrån har rapporteringsplikt och ska därför rapportera misstänkta fall av penningtvätt till Finanspolisen

  5. Byrån har dessutom uppgiftsskyldighet, detta innebär att i vissa fall lämna information till Finanspolisen utan egen föregående misstanke

  6. Byrån ska bevara handlingar och uppgifter om kundkännedom och rapportering (i 5–10 år) och hantera uppgifterna enligt lag. Dessutom ska byrån i övrigt dokumentera rutiner och riktlinjer om åtgärder för kundkännedom, övervakning, rapportering, registerhållning och hantering av personuppgifter.

  7. Byrån ska löpande utbilda sin personal för att penningtvättslagen ska kunna efterlevas

  8. Byrån ska ha rutiner och vidta åtgärder som krävs för att skydda anställda från hot eller andra fientliga åtgärder som kan uppstå till följd av att de fullgör sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.
• Får jag stöd även för den allmänna riskbedömningen?

  Ja, Due Compliance kan även hjälpa dig att upprätta allmän riskbedömning och penningtvättsrutin.
• Får vår redovisningsbyrå arbeta med högriskuppdrag?

  Din redovisningsbyrå får arbeta med högriskuppdrag så länge tillräckliga och fördjupade utredningar görs för att motverka den förhöjda risken.
• När ska vår redovisningsbyrå göra en anmälan till Finanspolisen?

  När ni på byrån misstänker penningtvätt ska ni alltid anmäla detta till Finanspolisen. Observera att kraven på misstankegrad är låga. Det betyder att ni inte behöver ha konstaterat att penningtvätt förekommit, utan det är tillräckligt att det finns misstankar för att ni ska vara skyldiga att anmäla.

  Du gör din anmälan i Finanspolisens verktyg Go AML.